Мошенничество с криптой

  • Автор темы Алексей Владимирович
  • Дата начала
А

Алексей Владимирович

Новичок
24 Окт 2019
2
1
3
Хочу поделиться историей, чтобы помочь людям добрым и помешать людям не добрым
Авто объединение сообщений:

Пришла ко мне на мыло девушка с редким именем Ромена ( [email protected]), якобы желающая побаловаться инвестициями и нашла мой проект в интернете. Слово за слово перешла к предложению занять мне биткоинов в долг, выслала договор. Все выглядело достаточно реалистично. Начали подписывать договор и тут я получаю реквизиты Абрамяна Марика Вардановича (+1931395....) с русским паспортом, выданным в Питере, и адресом проживания в Бруклине. Объяснил, что пишет с адреса своей секретарши, что должно быть понятно -шифруется от американской налоговой и мошенников - безопасность! Разговаривать по телефону или WhatsApp деликатно отказался, сославшись уже не помню на что, но выглядело реалистично. По ходу как то замялся вопрос копии паспорта в качестве приложения к договору, отсутствие американского гражданства, грин карты и еще появилось много мелких нестыковок. Нестыковки, конечно напрягали, но что терять? От инвестора предоплата тремя траншами с интервалом в месяц, возврат не скоро - вроде опасность не видна.
И ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
Инвестор, опять во избежании "светить" свои кошельки перед властями, предложил перечислить ВТС на бирже bkex.uk, где мне надо открыть кошелек. Еще порекомендовал достаточно известные сайты кошельков и обменников, чтобы без проблем организовать цепочку ВТС - рубль и рубль-ВТС. На следующий день после подписания договора я получаю много ВТС на собственный кошелек bkex.uk
А ТУТ СУТЬ МОШЕННИЧЕСТВА
bkex.uk останавливает первую копеечную, реально проверочную, транзакцию, и предлагает заплатить толику малую 0,02ВТС с внешнего кошелька на возвратный депозит, дескать для подтверждения адреса внешнего кошелька. Покупаю за рубли ВТС в обменнике, отправляю на специально открытый под большой договор с буржуем кошелек, оттуда на bkex.uk - депозит для подтверждения адреса внешнего кошелька. Сутки платеж "висит" а служба поддержки отвечает, что я неправильно оплатил депозит, надо было добавить на него 5%, у них так принято, но переживать не надо, неверный депозит все равно вернется на биржевой кошелек (а не на кошелек откуда сделан неправильный платеж - прим. автора). Удивило, покоробило, а насторожило только после третьей "ошибочной" попытки при которой я за живые рубли покупал в обменниках ВТС, загонял их на свой внешний кошелек, потом отправлял их на "биржу", а они там просто увеличивали мой остаток кошелька. Я за вопросами к своему инвестору, почти час выношу мозг службе поддержки - почему мне препятствуют в выводе ВТС? Наконец, явно путаясь в своих объяснениях, мои "контрагенты" объясняют мои "ошибки" и очередной платеж "биржа" акцептует. Ура - можно работать!? Но нет, новая попытка вывода ВТС опять блокируется. Причина - санкции на российских клиентов, по правилам требуется возвратная страховка (хотя обычной регистрации "биржа" не предложила и откуда им знать откуда я - прим. автора). И опять по старой схеме: покупка за рубли ВТС в обменнике - перевод во внешний кошелек - оплата страховки - ошибка - ВТС падают на "биржевой" кошелек. Попросил приятеля проверить цепочку на всего $3 - та же история.
СУХОЙ ОСТАТОК МОШЕННИЧЕСТВА
"Буржуй-инвестор" перестал выходить на связь - "обиделся" за недоверие. Мой "биржевой кошелек" пополнился на мои ВТС, доступа к ним у меня нет. Может проверить, кинуть туда еще немножко вновь реально купленных за рубли ВТС? Нет, это уже без меня.
 
Последнее редактирование:
А

Андрей01

Новичок
24 Окт 2019
4
0
1
я тоже сейчас столкнулся с bkex.uk и превел им 0.020 бтс как они запросили за депозит.и оказалось что нужно было +6% добавить к сумме перевода что бы машина авторизовала кошелек .а так как средств не хватило то 0.019 бтс упало на счет где мне подарили типа 1.5 бтс и теперь уже на счету 1 .51бтс и нужно опять перевести 0.02 +6% для авторизации и только тогда я смогу вывести все бтс с их на внешний кошелек. а то же им пишу я доплачу а они нет нужно всю сумму сразу 0.02 с % закинуть .и я им пишу отпоавить назад сумму даже с потерянныии процентами но они пишут что домтупа к счету нет только у меня .но при следующем переводе всей суммы он откроется для вывода.
так что меня кинул этот bkex.uk
 
E

EVGENIA

Новичок
27 Окт 2019
1
0
1
Здравствуйте, а напишите
Хочу поделиться историей, чтобы помочь людям добрым и помешать людям не добрым
Авто объединение сообщений:

Пришла ко мне на мыло девушка с редким именем Ромена ( [email protected]), якобы желающая побаловаться инвестициями и нашла мой проект в интернете. Слово за слово перешла к предложению занять мне биткоинов в долг, выслала договор. Все выглядело достаточно реалистично. Начали подписывать договор и тут я получаю реквизиты Абрамяна Марика Вардановича (+1931395....) с русским паспортом, выданным в Питере, и адресом проживания в Бруклине. Объяснил, что пишет с адреса своей секретарши, что должно быть понятно -шифруется от американской налоговой и мошенников - безопасность! Разговаривать по телефону или WhatsApp деликатно отказался, сославшись уже не помню на что, но выглядело реалистично. По ходу как то замялся вопрос копии паспорта в качестве приложения к договору, отсутствие американского гражданства, грин карты и еще появилось много мелких нестыковок. Нестыковки, конечно напрягали, но что терять? От инвестора предоплата тремя траншами с интервалом в месяц, возврат не скоро - вроде опасность не видна.
И ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
Инвестор, опять во избежании "светить" свои кошельки перед властями, предложил перечислить ВТС на бирже bkex.uk, где мне надо открыть кошелек. Еще порекомендовал достаточно известные сайты кошельков и обменников, чтобы без проблем организовать цепочку ВТС - рубль и рубль-ВТС. На следующий день после подписания договора я получаю много ВТС на собственный кошелек bkex.uk
А ТУТ СУТЬ МОШЕННИЧЕСТВА
bkex.uk останавливает первую копеечную, реально проверочную, транзакцию, и предлагает заплатить толику малую 0,02ВТС с внешнего кошелька на возвратный депозит, дескать для подтверждения адреса внешнего кошелька. Покупаю за рубли ВТС в обменнике, отправляю на специально открытый под большой договор с буржуем кошелек, оттуда на bkex.uk - депозит для подтверждения адреса внешнего кошелька. Сутки платеж "висит" а служба поддержки отвечает, что я неправильно оплатил депозит, надо было добавить на него 5%, у них так принято, но переживать не надо, неверный депозит все равно вернется на биржевой кошелек (а не на кошелек откуда сделан неправильный платеж - прим. автора). Удивило, покоробило, а насторожило только после третьей "ошибочной" попытки при которой я за живые рубли покупал в обменниках ВТС, загонял их на свой внешний кошелек, потом отправлял их на "биржу", а они там просто увеличивали мой остаток кошелька. Я за вопросами к своему инвестору, почти час выношу мозг службе поддержки - почему мне препятствуют в выводе ВТС? Наконец, явно путаясь в своих объяснениях, мои "контрагенты" объясняют мои "ошибки" и очередной платеж "биржа" акцептует. Ура - можно работать!? Но нет, новая попытка вывода ВТС опять блокируется. Причина - санкции на российских клиентов, по правилам требуется возвратная страховка (хотя обычной регистрации "биржа" не предложила и откуда им знать откуда я - прим. автора). И опять по старой схеме: покупка за рубли ВТС в обменнике - перевод во внешний кошелек - оплата страховки - ошибка - ВТС падают на "биржевой" кошелек. Попросил приятеля проверить цепочку на всего $3 - та же история.
СУХОЙ ОСТАТОК МОШЕННИЧЕСТВА
"Буржуй-инвестор" перестал выходить на связь - "обиделся" за недоверие. Мой "биржевой кошелек" пополнился на мои ВТС, доступа к ним у меня нет. Может проверить, кинуть туда еще немножко вновь реально купленных за рубли ВТС? Нет, это уже без меня.
А вы с ним на связь выходили после всего этого?
 
А

Алексей Владимирович

Новичок
24 Окт 2019
2
1
3
Здравствуйте, а напишите

А вы с ним на связь выходили после всего этого?
У Вашего партнера Аоексея уже есть мой номер. Не удивляйтесь - мир тесен. О разговаривать не захотел. Звоните!
Авто объединение сообщений:

У Вашего партнера Аоексея уже есть мой номер. Не удивляйтесь - мир тесен. О разговаривать не захотел. Звоните!
куда тут жать не понятно. телефон писать не готов. если Вы готовы - я позвоню
Авто объединение сообщений:

У Вашего партнера Аоексея уже есть мой номер. Не удивляйтесь - мир тесен. О разговаривать не захотел. Звоните!
Авто объединение сообщений:


куда тут жать не понятно. телефон писать не готов. если Вы готовы - я позвоню
У Вашего партнера Аоексея уже есть мой номер. Не удивляйтесь - мир тесен. О разговаривать не захотел. Звоните!
Авто объединение сообщений:


куда тут жать не понятно. телефон писать не готов. если Вы готовы - я позвоню
У Вашего партнера Аоексея уже есть мой номер. Не удивляйтесь - мир тесен. О разговаривать не захотел. Звоните!
Авто объединение сообщений:


куда тут жать не понятно. телефон писать не готов. если Вы готовы - я позвоню
нет. телефон писать не готов. эту честь предоставляю Вам
 
Последнее редактирование:
F

flick28

Новичок
5 Ноя 2019
3
0
1
Здравствуйте, друзья! Очень похожая ситуация. Только с «инвестором» общались через Ватсап. Перевёл он на биржу Bkex сумму. Тоже только с этой биржей хотел работать по ряду причин. Пополнил я без комиссии 6%. Просят ещё раз пополнить. Я так понимаю пора остановиться... Придумают потом другую причину...
 
А

Андрей01

Новичок
24 Окт 2019
4
0
1
Здравствуйте, друзья! Очень похожая ситуация. Только с «инвестором» общались через Ватсап. Перевёл он на биржу Bkex сумму. Тоже только с этой биржей хотел работать по ряду причин. Пополнил я без комиссии 6%. Просят ещё раз пополнить. Я так понимаю пора остановиться... Придумают потом другую причину...
я сделал скрин договора их и там стояло 1% но пообщавщись с полчаса с тех поддеркой они изменили в условиях договоро с 1 на 6% прямо на моих глазах.
я им выслал скрин а они вы сами его исправили .вот так и лежат у меня 1.5 бтс но снять нет возможности .и за снятие еще просят 0.05 бтс .и еще если бездействие по счету то опять 0.02 бтс плати.
так что это развод
 
F

flick28

Новичок
5 Ноя 2019
3
0
1
я сделал скрин договора их и там стояло 1% но пообщавщись с полчаса с тех поддеркой они изменили в условиях договоро с 1 на 6% прямо на моих глазах.
я им выслал скрин а они вы сами его исправили .вот так и лежат у меня 1.5 бтс но снять нет возможности .и за снятие еще просят 0.05 бтс .и еще если бездействие по счету то опять 0.02 бтс плати.
так что это развод
Здравствуйте, Андрей! Могли бы вы сказать имя Вашего «инвестора»? И чем разговор закончился с ним?
 
А

Андрей01

Новичок
24 Окт 2019
4
0
1
Здравствуйте, Андрей! Могли бы вы сказать имя Вашего «инвестора»? И чем разговор закончился с ним?
есть ватсаб украинский номер.женьщина.высылала мне скрины что она снимает в бкех бтс без проблем.и уговаривала снова оплатить0.02 бтс .она мне предоплату зделала в 1.5 бтс мол расчитаться со мной может только через эту биржу.но по переписке с службой поддерки я понял они говорят прям слово в слово что эта мадам и тех поддерка.одним словом одно и тоже лицо.у меня есть переписка с тех поддеркой .они просят отправить еще 0.02 +6% за подтверждение внешнего кошелька.а затем что бы вывести еще 0.05 +6% .и если 7 дней нет движений по счету то опять плати 0.02+6% бтс.
вывести не реально.да я думаю это просто нарисованные бтс в моем кошельке у них..
если есть у кого кошелек у них могу перекинуть бтс с своего якобы счёта если они реальные и поделимся ими.
 
F

flick28

Новичок
5 Ноя 2019
3
0
1
На самом деле тут много нестыковок, если покопаться. На вкладке Трейдинг информация с известной биржи Bitfinex. На мой вопрос почему график с другой биржи, если у них своя, поддержка ответила, что они партнеры. Не долго думая, сохраняю сайт в кэш, делаю скрины и пишу письмо в Bitfinex. Пока жду ответ... Если посмотреть код сайта, никаких дополнительных страниц, которые якобы откроются при пополнении, там просто нет.
Дата создания домена сентябрь 2019. При этом «инвестор» говорит, что пользуется около 4 месяцев. Вообщем все это развод чистой воды. Жаль только, что не провели такую детальную проверку сразу.