K
Kelvin
Модератор
- Регистрация
- 12 Ноя 2018
- Сообщения
- 4,053
Полицейское подразделение гражданской гвардии Испании (Гражданская гвардия) указало, что действующие в Европе правила неадекватны в отношении противодействия использованию банкоматов Bitcoin для отмывания денег.
Согласно Bloomberg , этот недостаток объясняется тем, что владельцы банкоматов Биткоина не обязаны проверять пользователей торговых автоматов криптовалюты.
Это стало известно через два месяца после того, как специальное полицейское подразделение из страны Южной Европы расправилось с преступной организацией, которая использовала банкоматы Биткоинадля отмывания доходов от имени торговцев наркотиками. По сообщениям, операция по отмыванию денег «Преступление как услуга» убрала более 9 миллионов евро (10,15 миллиона долларов) до ее ликвидации.
Банда наняла два крипто-банкомата и установила их в Мадриде. Торговые автоматы рекламировались как устройства, которые каждый мог использовать для покупки и продажи криптовалют.
Для загрузки устройств с криптовалютами банда, использовавшая для регистрации ложные идентификаторы, снимала деньги с нескольких банковских счетов и отправляла их на биржи биткоина. Это обеспечило прикрытие, необходимое для крупных переводов, не вызывая подозрений. Как только они получат биткоины, они будут отправлены торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Были изъяты два банкомата Биткойн, использованные в операции по отмыванию денег, а также четыре кошелька с холодным и 20 горячих кошельков.
Использование банкоматов Bitcoin для отмывания денег не ограничивается Испанией, а также вызывает беспокойство в других странах. Великобритания и Канада , например, вызвали аналогичные проблемы в прошлом.
Биткойн стоимостью 4,4 миллиарда долларов отмыт с момента создания криптовалюты
Это происходит в то время, когда политики во всем мире все чаще предупреждают о рисках, связанных с криптовалютами в отношении отмывания денег.
По данным крипто-криминалистической компании CipherTrace , преступники отмыли около 380 000 биткоинов с момента появления биткоина в январе 2009 года и сентябре 2018 года. По нынешним ценам это биткоин стоимостью примерно 4,4 миллиарда долларов.
Большая часть биткоинов, примерно в 97 процентах случаев, была отмыта через нерегулируемые биржи криптовалют. Кроме того, в большинстве случаев этот биткоин оказывался в странах, где правила противодействия отмыванию денег слабы, что повышает вероятность того, что для эффективного решения этой проблемы потребуется глобальное сотрудничество.
Согласно Bloomberg , этот недостаток объясняется тем, что владельцы банкоматов Биткоина не обязаны проверять пользователей торговых автоматов криптовалюты.
Это стало известно через два месяца после того, как специальное полицейское подразделение из страны Южной Европы расправилось с преступной организацией, которая использовала банкоматы Биткоинадля отмывания доходов от имени торговцев наркотиками. По сообщениям, операция по отмыванию денег «Преступление как услуга» убрала более 9 миллионов евро (10,15 миллиона долларов) до ее ликвидации.
Банда наняла два крипто-банкомата и установила их в Мадриде. Торговые автоматы рекламировались как устройства, которые каждый мог использовать для покупки и продажи криптовалют.
Для загрузки устройств с криптовалютами банда, использовавшая для регистрации ложные идентификаторы, снимала деньги с нескольких банковских счетов и отправляла их на биржи биткоина. Это обеспечило прикрытие, необходимое для крупных переводов, не вызывая подозрений. Как только они получат биткоины, они будут отправлены торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Были изъяты два банкомата Биткойн, использованные в операции по отмыванию денег, а также четыре кошелька с холодным и 20 горячих кошельков.
Использование банкоматов Bitcoin для отмывания денег не ограничивается Испанией, а также вызывает беспокойство в других странах. Великобритания и Канада , например, вызвали аналогичные проблемы в прошлом.
Биткойн стоимостью 4,4 миллиарда долларов отмыт с момента создания криптовалюты
Это происходит в то время, когда политики во всем мире все чаще предупреждают о рисках, связанных с криптовалютами в отношении отмывания денег.
По данным крипто-криминалистической компании CipherTrace , преступники отмыли около 380 000 биткоинов с момента появления биткоина в январе 2009 года и сентябре 2018 года. По нынешним ценам это биткоин стоимостью примерно 4,4 миллиарда долларов.
Большая часть биткоинов, примерно в 97 процентах случаев, была отмыта через нерегулируемые биржи криптовалют. Кроме того, в большинстве случаев этот биткоин оказывался в странах, где правила противодействия отмыванию денег слабы, что повышает вероятность того, что для эффективного решения этой проблемы потребуется глобальное сотрудничество.