K
Kelvin
Модератор
- Регистрация
- 12 Ноя 2018
- Сообщения
- 4,053
Биткоин-трекер Chainalysis, использующий данные из общедоступных блокчейнов для раскрытия личности пользователей криптовалюты, добавил в свой реестр четыре цифровых ресурса для услуг мониторинга транзакций в реальном времени: Binance Coin (BNB), Gemini Dollar (GUSD), Tether (USDT) и USD Coin (USDC).
В дополнение к четырем криптовалютам компания отслеживает Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin, Paxos Standard и TrueUSD.
Chainalysis является наиболее широко используемой службой мониторинга цепочки блоков. Компания по криминалистике из блокчейна говорит, что дополнения были сделаны в ожидании глобального нормативного руководства, которое может потребовать автоматического мониторинга транзакций для любых глобальных бирж криптовалют и поддержки финансовых учреждений.
В частности, ожидаемое руководство Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF) , межправительственная инициатива G7, которая устанавливает глобальные стандарты, касающиеся борьбы с отмыванием денег , ожидается в конце этого года. Согласно Chainalysis, руководство повлияет на правила криптовалюты, так как ранний проект руководства предполагает, что лидерам отрасли, возможно, придется использовать системы для автоматизации мониторинга и обработки транзакций в целях борьбы с незаконной деятельностью.
В дополнение к оказанию помощи финансовым учреждениям и банкам в соблюдении правил, касающихся вашего клиента (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), инструменты анализа блокчейна позволили правоохранительным органам связать реальные идентификаторы с адресами Биткоин.
ФБР, SEC и IRS все использовали Chainalysis для отслеживания транзакций Биткоина, чтобы раскрыть незаконную деятельность, от финансирования терроризма до торговли наркотиками, позволяя правоохранительным органам искать все типы крипто-преступников, от отмывания денег до налоговых мошенничеств.
Данные исследовательской фирмы Diar по цифровым активам показывают, что в 2018 году Служба внутренних доходов распределила самые высокие расходы на анализ блокчейнов среди всех федеральных агентств.
«Согласно исследованию Diar, публичные записи указывают на то, что правительственные учреждения США заключили заказы на поставку и договоры с компаниями, занимающимися анализом блокчейнов, на сумму 5,7 млн долларов на сегодняшний день. С начала года сумма, которую правительственные учреждения платили аналитическим компаниям, увеличилась более чем втрое. Подавляющее большинство государственных сделок было заключено с компанией Chainalysis в Нью-Йорке ».
В дополнение к четырем криптовалютам компания отслеживает Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin, Paxos Standard и TrueUSD.
Chainalysis является наиболее широко используемой службой мониторинга цепочки блоков. Компания по криминалистике из блокчейна говорит, что дополнения были сделаны в ожидании глобального нормативного руководства, которое может потребовать автоматического мониторинга транзакций для любых глобальных бирж криптовалют и поддержки финансовых учреждений.
В частности, ожидаемое руководство Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF) , межправительственная инициатива G7, которая устанавливает глобальные стандарты, касающиеся борьбы с отмыванием денег , ожидается в конце этого года. Согласно Chainalysis, руководство повлияет на правила криптовалюты, так как ранний проект руководства предполагает, что лидерам отрасли, возможно, придется использовать системы для автоматизации мониторинга и обработки транзакций в целях борьбы с незаконной деятельностью.
В дополнение к оказанию помощи финансовым учреждениям и банкам в соблюдении правил, касающихся вашего клиента (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), инструменты анализа блокчейна позволили правоохранительным органам связать реальные идентификаторы с адресами Биткоин.
ФБР, SEC и IRS все использовали Chainalysis для отслеживания транзакций Биткоина, чтобы раскрыть незаконную деятельность, от финансирования терроризма до торговли наркотиками, позволяя правоохранительным органам искать все типы крипто-преступников, от отмывания денег до налоговых мошенничеств.
Данные исследовательской фирмы Diar по цифровым активам показывают, что в 2018 году Служба внутренних доходов распределила самые высокие расходы на анализ блокчейнов среди всех федеральных агентств.
«Согласно исследованию Diar, публичные записи указывают на то, что правительственные учреждения США заключили заказы на поставку и договоры с компаниями, занимающимися анализом блокчейнов, на сумму 5,7 млн долларов на сегодняшний день. С начала года сумма, которую правительственные учреждения платили аналитическим компаниям, увеличилась более чем втрое. Подавляющее большинство государственных сделок было заключено с компанией Chainalysis в Нью-Йорке ».
