blacktrader
Модератор
- Регистрация
- 14 Ноя 2018
- Сообщения
- 7,531
Клаудио Оливейра был президентом Bitcoin Banco Group, бразильской фирмы по управлению финансами, которая сообщила об исчезновении 7000 BTC в 2019 году.
Вкратце:
- Клаудио Оливейра был арестован в Бразилии.
- Власти также конфисковали наличные деньги, автомобили и криптокошельки.
- Федеральная полиция Бразилии ликвидировала криптовалютную схему, которая якобы получила не менее 1,5 миллиарда бразильских реалов (около 300 миллионов долларов) от более чем 7000 жертв.
После почти трехлетнего расследования властям удалось собрать достаточно улик для ареста Клаудио Оливейры, более известного как «Биткоин-король». Оливейра занимал пост президента Bitcoin Banco Group, популярной финансовой фирмы, которая сделала себе имя во время бума криптовалют, обещая необычайную прибыль тем, кто доверил ей свои средства.
В конце 2019 года Bitcoin Banco Group сообщила об исчезновении 7000 BTC и подала заявку на судебное постановление о возмещении - особую договоренность, согласованную бразильскими властями, в соответствии с которой компания реорганизует свои финансы и управление, чтобы она могла платить кредиторам и избежать банкротства.
Однако в течение этого времени компания продолжала предоставлять свои обычные услуги, не объясняя причин исчезновения токенов. Вместо этого он представил обновленную версию своей платформы, заверив клиентов в наличии токенов. По словам юриста, действующего от имени клиентов Bitcoin Banco, были несоответствия между суммами, указанными компанией, и данными, полученными в результате аудита. Фирма также не предоставила данные кошелька, которые могли бы решить проблему.
Пока все это происходило, Федеральная полиция создала целевую группу из 90 офицеров для расследования Grupo Bitcoin Banco. «Операция Демон» пришла к выводу, что средства клиентов группы нерегулярно перенаправлялись на личные счета Оливейры.
Помимо его ареста, Федеральная полиция конфисковала несколько активов, принадлежащих Оливейре, в том числе роскошные автомобили, крупные суммы наличных денег и холодные кошельки с криптовалютой.
Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег, мошенничестве и другие обвинения против Group Bitcoin Banco и Oliveira.
Обмен разведданными между Федеральной полицией и иностранными агентствами подтвердил, что Оливейра ранее находился под следствием в Соединенных Штатах и Европе за аналогичные преступления.
Новостной телеграм-канал форума t.me/cryptokgg
Вкратце:
- Клаудио Оливейра был арестован в Бразилии.
- Власти также конфисковали наличные деньги, автомобили и криптокошельки.
- Федеральная полиция Бразилии ликвидировала криптовалютную схему, которая якобы получила не менее 1,5 миллиарда бразильских реалов (около 300 миллионов долларов) от более чем 7000 жертв.
После почти трехлетнего расследования властям удалось собрать достаточно улик для ареста Клаудио Оливейры, более известного как «Биткоин-король». Оливейра занимал пост президента Bitcoin Banco Group, популярной финансовой фирмы, которая сделала себе имя во время бума криптовалют, обещая необычайную прибыль тем, кто доверил ей свои средства.
В конце 2019 года Bitcoin Banco Group сообщила об исчезновении 7000 BTC и подала заявку на судебное постановление о возмещении - особую договоренность, согласованную бразильскими властями, в соответствии с которой компания реорганизует свои финансы и управление, чтобы она могла платить кредиторам и избежать банкротства.
Однако в течение этого времени компания продолжала предоставлять свои обычные услуги, не объясняя причин исчезновения токенов. Вместо этого он представил обновленную версию своей платформы, заверив клиентов в наличии токенов. По словам юриста, действующего от имени клиентов Bitcoin Banco, были несоответствия между суммами, указанными компанией, и данными, полученными в результате аудита. Фирма также не предоставила данные кошелька, которые могли бы решить проблему.
Пока все это происходило, Федеральная полиция создала целевую группу из 90 офицеров для расследования Grupo Bitcoin Banco. «Операция Демон» пришла к выводу, что средства клиентов группы нерегулярно перенаправлялись на личные счета Оливейры.
Помимо его ареста, Федеральная полиция конфисковала несколько активов, принадлежащих Оливейре, в том числе роскошные автомобили, крупные суммы наличных денег и холодные кошельки с криптовалютой.
Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег, мошенничестве и другие обвинения против Group Bitcoin Banco и Oliveira.
Обмен разведданными между Федеральной полицией и иностранными агентствами подтвердил, что Оливейра ранее находился под следствием в Соединенных Штатах и Европе за аналогичные преступления.
Новостной телеграм-канал форума t.me/cryptokgg