A
Alex077
Модератор
- Регистрация
- 11 Ноя 2018
- Сообщения
- 9,726
Финансовые преступления, в том числе в области криптовалют, достигли огромных масштабов, сопоставимых с распространением эпидемии. Соответствующее предупреждениесделал председатель правления британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Чарльз Ранделл.
По словам Ранделла, особенное беспокойство вызывают схемы по обману индивидуальных инвесторов. Конкретные цифры он не привел, однако в Отчете о преступности в Англии и Уэльсе за 2018/19 налоговый год говорится о 3,8 млн таких случаев. Это примерно одна треть от всех совершенных преступлений (11,2 млн).
Чарльз Ранделл заявил, что стратегию регулятора по борьбе с финансовыми преступлениями можно разделить на три части: мониторинг деятельности компаний, оповещение потребителей о рисках мошенничества и закрытие неавторизированных инвестиционных проектов.
Дополнительно председатель FCA призвал крупные интернет-компании усилить меры по предотвращению утечек пользовательских данных, а также незамедлительно останавливать подозрительную деятельность по просьбе властей.
По словам Ранделла, особенное беспокойство вызывают схемы по обману индивидуальных инвесторов. Конкретные цифры он не привел, однако в Отчете о преступности в Англии и Уэльсе за 2018/19 налоговый год говорится о 3,8 млн таких случаев. Это примерно одна треть от всех совершенных преступлений (11,2 млн).
В мае FCA сообщило, что за 2018 год количество скамов в области криптовалют и на Forex-рынках скамов выросло в три раза — с 530 до 1834, а общая сумма потерь инвесторов, хотя и сократилась, составила внушительные £27 млн ($34 млн). В большей части мошеннических схем (81%) при этом фигурировали криптовалюты.«Инвестиционное мошенничество, когда людей обманным путем лишают их сбережений, является одним из самых крупных видов финансовых преступлений по размерам причиняемого ущерба», — сказал он ранее на этой неделе в ходе Cambridge Economic Crime Symposium.
Чарльз Ранделл заявил, что стратегию регулятора по борьбе с финансовыми преступлениями можно разделить на три части: мониторинг деятельности компаний, оповещение потребителей о рисках мошенничества и закрытие неавторизированных инвестиционных проектов.
Несмотря на ограничения, с которыми FCA сталкивается в своей деятельности, ведомство предпринимает шаги в отношении определенных высокорисковых инвестиционных предложений. Среди таковых Чарльз Ранделл назвал предлагаемое изменение правил, регулирующих сферу p2p-кредитования, а также планы по запрету на торговлю криптовалютными деривативами для розничных инвесторов.«В прошлом году мы более 500 раз предупреждали потребителей о неавторизованных фирмах, и в настоящий момент правоохранительные органы ведут более 40 расследований в этой области», — сказал он.
Дополнительно председатель FCA призвал крупные интернет-компании усилить меры по предотвращению утечек пользовательских данных, а также незамедлительно останавливать подозрительную деятельность по просьбе властей.
Напомним, в сентябре FCA намерено завершить подготовку рекомендаций для криптовалютных компаний, касающихся пятой директивы ЕС о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD). Ожидается, что их финальная версия будет опубликована в декабре 2019 года.«Не думаю, что эти меры ограничат свободу слову. Я также не думаю, что демократия в нашем обществе ослабнет, если мы будем наносить точно выверенные удары по онлайн-мошенникам», — добавил он.