A
Alex077
Модератор
- Регистрация
- 11 Ноя 2018
- Сообщения
- 9,702
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило в своем заявлении в понедельник , что оно достигло соглашения с криптовалютной биржей Kraken относительно обслуживания иранских клиентов.
Kraken согласился заплатить штрафы за нарушение американских санкций
Криптовалютная биржа Kraken согласилась заплатить чуть более 360 000 долларов, чтобы удовлетворить претензии о нарушении санкций США для иранских клиентов.Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов заявило в своем заявлении в понедельник, что Kraken экспортировал услуги пользователям, которые, по-видимому, находились в Иране, когда они проводили транзакции с виртуальной валютой на платформе Kraken . OFAC считает, что биржа не смогла вовремя внедрить соответствующие инструменты геолокации, включая автоматизированную систему блокировки IP-адресов.
Компания, чье официальное название Payward Inc., согласилась инвестировать дополнительные 100 000 долларов США для улучшения соблюдения санкций, включая обучение и технологические меры для помощи в проверке санкций.
По данным OFAC, Kraken охотно уведомил правительство о предполагаемых нарушениях и сотрудничал с его расследованием. OFAC классифицировало очевидные нарушения как «не вопиющие». В ведомстве заявили, что эти элементы учитывались при определении суммы расчетов.
Соглашение заключено, когда криптоиндустрия изо всех сил пытается справиться с последствиями подачи заявления о банкротстве криптовалютной биржи FTX в начале этого месяца, что затронуло предприятия и индивидуальных инвесторов. Чиновники Минфина уже заявили, что будут привлекать к ответственности компании, занимающиеся цифровыми активами.
По данным OFAC, в период с 14 октября 2015 года по 29 июня 2019 года от имени пользователей, которые, по-видимому, находились в Иране, Kraken провел 826 транзакций на общую сумму чуть менее 1,7 миллиона долларов.
OFAC также заявило, что Kraken предприняла несколько корректирующих шагов для решения проблемы санкций, в том числе внедрил технологию блокировки геолокации, чтобы запретить пользователям доступ к своим учетным записям из мест с ограниченным доступом, наняли специального человека для наблюдения за их программой соблюдения санкций и внедрили инструменты анализа блокчейна. .
По словам директора по правовым вопросам Марко Сантори, Kraken может решить эту проблему, которую они выявили, добровольно сообщили и быстро исправили.
Сантори продолжил: «Еще до того, как мы приняли эту резолюцию, Kraken уже выступил с несколькими инициативами по усилению нашего контроля за соблюдением требований. Это влечет за собой дальнейшее укрепление систем контроля, расширение нашей команды по соблюдению требований, а также улучшение обучения и подотчетности».
