Министерство юстиции США будет пресекать незаконную деятельность по обмену криптовалютой, заявляет чиновник

[Alex077]

Министерство юстиции США (DOJ) пытается расправиться с криптовалютными платформами в условиях крайне нестабильной рыночной конъюнктуры.
По словам Ын Ён Чоя, директора Национальной группы по работе с криптовалютой (NCET), Министерство юстиции пытается тщательно изучить криптовалютные биржи, активно участвующие или допускающие незаконную деятельность — среди прочего, отмывание денег, мошенничество и кражи.

По словам Чоя, некоторые криптовалютные биржи создавали проблемы для Министерства юстиции, «позволяя всем преступным деятелям легко получать прибыль от своих преступлений». Он сказал Financial Times (FT), что агентство пытается «иметь эффект мультипликатора», тщательно изучая «эти типы платформ».

«Мы видим, что масштабы использования цифровых активов различными незаконными способами значительно выросли за последние, скажем, четыре года».
Ын Ён Чой, директор NCET

Однако это не первый шаг, предпринятый регулятором США. По словам Чоя, Министерство юстиции пыталось «послать сдерживающий сигнал» после краха некоторых известных криптофирм — среди прочих FTX , Celsius и Terra .

Согласно отчету от 6 мая, агентство расследует деятельность крупнейшей криптобиржи Binance на предмет нарушения российских санкций. Binance заявила, что не нарушила никаких международных санкций, указав при этом на свои строгие правила AML и «знай своего клиента» (KYC).