A
Alex077
Модератор
- Регистрация
- 11 Ноя 2018
- Сообщения
- 9,726
Орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) Швейцарии отклонил заявку Bitcoin Suisse на получение банковской лицензии.
Слабые стороны AML, способствовавшие отказу
Этот шаг является серьезным препятствием для криптоброкера с восьмилетним стажем, у которого полно наличных, на пути к двузначной прибыли в миллион долларов в 2020 году. Кроме того, в настоящее время он имеет дело с растущим клиентским спросом, поскольку биткойн приближается к 60 000 долларов. .Биткойн Suisse AG - финансовый посредник из Цуга, специализирующийся на индустрии криптовалют. FINMA не регулирует организацию, но саморегулируемая организация по борьбе с отмыванием денег наблюдает за ней.
Роль FINMA для нерегулируемых компаний заключается в открытии запросов и, где это применимо, принятии корректирующих мер при наличии признаков нарушения надзорного законодательства в результате нелицензированной деятельности, осуществляемой без соответствующего разрешения.
После различных жалоб швейцарский регулирующий орган решил, что Bitcoin Suisse AG не имеет права на разрешение. Отсутствие ряда факторов, применимых в соответствии с лицензионным законодательством FINMA, по мнению FINMA, сделало ее прогноз ситуации неблагоприятным. Согласно FINMA, критической причиной, по которой компания Bitcoin Suisse отклонила банковскую лицензию, было обнаружение недостатков в механизмах защиты компании от отмывания денег.
На данный момент компания согласилась отозвать свое предложение, и FINMA прекратила процесс лицензирования. Согласно заявлению, Bitcoin Suisse предоставлял бы услуги по хранению своим криптовалютным клиентам в Швейцарии. В 2019 году Bitcoin Suisse обратился в FINMA для банковских лицензий и лицензий дилера по ценным бумагам.
Согласно пресс-релизу, эти лицензии позволят Bitcoin Suisse и дальше расширять свое предложение за счет регулируемых услуг и продуктов, укрепляя свою роль в качестве ведущего поставщика крипто финансовых услуг.
Рост прибыли Bitcoin Suisse
Помимо неудач с лицензированием, компания Bitcoin Suisse процветает. Bitcoin Suisse получил более 45 миллионов швейцарских франков (48,5 миллиона долларов) в рамках раунда финансирования серии A, возглавляемого Роджером Штудером из Vontobel, частного банка с активами под управлением на сумму 215 миллиардов долларов (AUM).В июле 2020 года рыночная стоимость этого раунда сбора средств увеличилась до 302,5 миллиона швейцарских франков (примерно 327 миллионов долларов США).
Сообщается, что компания ускоряет первичное публичное размещение акций (IPO) и будет публично торгуемой в ближайшие несколько лет. По словам Артура Вейлояна, генерального директора Bitcoin Suisse, они намеревались использовать этот новый капитал для масштабирования своей платформы и других элементов. Ожидается также, что будет представлен новый портфель услуг по криптовалюте, финансам и цифровым активам. И последнее, но не менее важное: организация будет стремиться ускорить реализацию своих планов международной экспансии.
Bitcoin Suisse, первая компания в Европе, сделавшая платежное решение, которое позволяет владельцам криптовалют в Швейцарии платить налоги цифровыми деньгами.