Соучредитель QuadrigaCX переводил средства пользователей на другие платформы

[Kelvin]

Предположительно, покойный владелец ныне не существующей канадской крипто-биржи QuadrigaCX переводил средства пользователей с биржи и использовал их в качестве обеспечения своей маржинальной торговли на других платформах.

Эта новость была раскрыта в пятом отчете судебного наблюдателя Ernst & Young ( EY ), поданном 19 июня в Верховный суд Новой Шотландии.

EY изложил свои основные опасения в отношении биржи, отметив, что ее операции были «значительно испорчены с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля».

В дополнение к большей части деятельности, осуществляемой одним человеком - ныне покойным соучредителем Джеральдом Коттоном, - EY отмечает, что не было ни разделения между обязанностями и базовым внутренним контролем, ни какого-либо разделения активов между фондами Quadriga и пользователями.

В этом контексте, добавляет EY, Quadriga не видела своей прибыльности. В отчете говорится, что крипто пользователей не было исключительно в кошельках биржи. Более того:

«Значительные объемы криптовалюты были переведены с платформы вне Quadriga на биржи конкурентов на личные счета, контролируемые г-ном Коттеном. Похоже, что криптовалюта пользователя была продана на этих биржах и в некоторых случаях использовалась в качестве обеспечения для маржинального торгового счета, созданного мистером Коттеном ».

Кроме того, Коттен, как сообщается, создал поддельные «идентифицированные» учетные записи на Quadriga под несколькими псевдонимами, «на которые депонировались неподдерживаемые депозиты и использовались для торговли на платформе». Это, EY, утверждает, привело к «завышенным показателям доходов, искусственным обменам с пользователями и в конечном счете, вывод криптовалюты на хранение пользователями ».

В своей торговле на биржах конкурентов EY отмечает, что Коттен понес торговые потери и дополнительные сборы, которые впоследствии отрицательно повлияли на резервы криптовалюты Quadriga.

В частности, EY заявляет, что не смогла подтвердить личность владельцев кошельков, которым были переведены значительные суммы крипто. На дату подачи заявки 76 000 пользователей были обязаны комбинацией фиатных и криптовалютных программ Quadriga на общую сумму 214,6 млн. CD (162,2 млн. Долларов).

В отчете подробно описываются криптопередачи и ликвидации, которые EY идентифицировали из Quadriga на сегодняшний день, с переменным успехом, среди которых 80 миллионов долларов США (60,5 миллионов долларов США) в BTC остаются неучтенными, будучи проданными через неназванную стороннюю биржу.

Quadriga первоначально подала заявку на защиту кредиторов, когда - после смерти ее соучредителя Джеральда Коттена - биржа якобы потеряла доступ к своим холодным кошелькам и соответствующим ключам, которые якобы удерживали активы, причитающиеся своим клиентам.