A
Alex077
Модератор
- Регистрация
- 11 Ноя 2018
- Сообщения
- 9,708
Инвесторы могут торговать биткойнами , Tether, Eth и другими цифровыми активами примерно на 600 криптовалютных биржах, доступных по всему миру. По мере того как важность цифровых валют возрастает, растут правила и положения, регулирующие их использование во всем мире.
Компании, созданные для того, чтобы обойти правила, вносят путаницу
Криптовалюты долгое время считались Диким Западом денежных переводов и некоторые компании, занимающиеся онлайн-платежами или денежными переводами откровенно вымогали средства, как это было показано в недавнем отчете .По словам экспертов в области крипто-права, штаб-квартира одной из таких компаний компаний находится в «стране, на которую распространяются санкции» — возможно, в Северной Корее — и она рекламировала свои услуги как средства обхода финансовых санкций США. Согласно судебным протоколам, план был разработан с помощью американской прикрывающей фирмы, которая позволяла покупать доменные имена.
Платформа, созданная, чтобы помочь регионам-изгоям избежать финансовых ограничений, обработала переводы биткойнов на сумму более 10 миллионов долларов между Соединенными Штатами и страной, находящейся под санкциями, через базирующуюся в США криптобиржу, которая, по мнению экспертов, не знала, что помогает пользователям. во избежание санкций.
Судья говорит, что незаконные финансовые операции с криптовалютой будут отслеживаться и преследоваться по закону
«Мы уже давно слышали мнение, что биткойн может использоваться для уклонения от санкций», — говорит Ари Редборд, глава отдела по правовым и государственным вопросам в TRM Labs, которая отслеживает крипто-мошенничество и финансовые преступления. «Это первый случай, когда Министерство юстиции возбудило уголовное дело, связанное с мошенническим использованием криптовалют», — говорится в заявлении.Хотя решение суда создает юридический прецедент, согласно которому власти могут и должны отслеживать криптовалютные транзакции, в остальном оно ничем не примечательно. Решение предупреждает криптовалютные биржи, что они могут быть привлечены к ответственности за то, что помогают пользователям избегать санкций, преднамеренно или непреднамеренно, и служит предупреждением для тех, кто пытается это сделать.
Судья Фаруки также добавил, что вопрос заключается в том, будут ли правила фиатной валюты соответствовать плавным и прозрачным платежам в блокчейне.
Состояние крипторегулирования
Потенциальные последствия криптовалют для глобальной финансовой стабильности, а также уникальный характер лежащей в их основе технологии подчеркивают необходимость обсуждения вопросов регулирования и определения приоритетности решений как в странах, так и в глобальном масштабе.По данным Глобального совета будущего ВЭФ по криптовалютам, не было комплексного и устойчивого регулирования, несмотря на то, что международные группы работают над анализом рисков и подходящим политическим ответом на экспансию криптовалют.
Центральные банки и власти во всем мире уже следят за этой растущей тенденцией. Все они преследуют одну и ту же цель: стабилизировать свои денежные системы и способствовать инновациям и экономическому прогрессу.
