A
Alex077
Модератор
- Регистрация
- 11 Ноя 2018
- Сообщения
- 9,709
В августе 2023 года ESB опубликовало официальное заявление . В нем говорится, что за последние десять лет украинские криптовалютные биржи накопили 445 миллионов долларов в виде торговых комиссий. По расчетам бюро, с 2013 по 2023 год внутренние сделки с биткойнами (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT) составили более 55 миллиардов долларов.
В бюро полагают, что нерегулируемая деятельность криптовалютных бирж в Украине обошлась бюджету страны примерно в 3 миллиарда гривен (около $81,2 миллиона на момент публикации). Однако ESB пока не обвинил ни одну конкретную биржу в каких-либо правонарушениях.
Бюро экономической безопасности Украины проводит досудебное расследование в отношении местных криптовалютных торговых площадок, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.
Бюро экономической безопасности Украины (ESB) расследует местные криптовалютные биржи после того, как бюро обнаружило, что нерегулируемые биржи, работающие в стране, обошлись в виде упущенных налогов на сумму более 80 миллионов долларов.
В интервью Forbes Ukraine глава ЕСБ Андрей Пащук заявил, что расследование ведется только в отношении торговых площадок, бенефициаром которых является гражданин Украины. Он сообщил, что аналитики ESB используют такие сервисы данных, как Chainaанализ и Crystal Blockchain, для отслеживания всех криптографических операций.
Помимо данных по цепочке, ESB также полагается на данные OSINT для оценки общего оборота криптовалюты в цифровых кошельках на украинских криптобиржах. Пащук отказался уточнить, на какой стадии находится досудебное следствие.
